Part1 國際防制洗錢及打擊資恐相關政策
1-1 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
1-1-1 FATF防制洗錢及打擊資恐40項建議導讀
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Part2 我國防制洗錢及打擊資恐法令
2-1 洗錢防制法(113年7月31日修訂)、資恐防制法與金融機構防制洗錢辦法
2-1-1 洗錢防制法(113年7月31日修訂)
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2-1-2 資恐防制法
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2-1-3 金融機構防制洗錢辦法
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2-1-4 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
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2-2 銀行類_防制洗錢及打擊資恐相關法令
2-2-1 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
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2-2-2 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
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Part3 綜合試題演練
3-1 近年歷屆試題暨詳解
土地銀行近年招考試題
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合作金庫商業銀行近年招考試題
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第一銀行近年招考試題
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台灣中小企業銀行近年招考試題
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彰化銀行近年招考試題
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3-2 熱門法規特訓(20題隨機出題)
"洗錢防制法(113.7.31修正)"20題隨機練習
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"資恐防制法"20題隨機練習
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"金融機構防制洗錢辦法"20題隨機練習
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"銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法"20題隨機練習
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"銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=82599
"銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引"20題隨機練習
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3-3 重要修法試題演練
"洗錢防制法(113年7月31日修訂)"相關試題練習
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3-4 加強特訓[防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 近3年試題(金融研訓院主辦)]
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 近3年試題(金融研訓院主辦)
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