PART 1 國際防制洗錢及打擊資恐相關政策
CH1-1 國際防制洗錢及打擊資恐概述
1-1-1 洗錢及資恐簡介
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1-1-2 洗錢對金融體系的影響
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1-1-3 洗錢對經濟發展的衝擊
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1-1-4 政府於防制洗錢的角色
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1-1-5 金融業於防制洗錢的角色
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CH1-2 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
1-2-1 防制洗錢金融行動工作組織的歷史與發展
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1-2-2 防制洗錢金融行動工作組織的任務與架構
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1-2-3 亞太防制洗錢組織
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1-2-4 FATF防制洗錢及打擊資恐40項建議導讀
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PART 2 防制洗錢及打擊資恐實務
CH2-1 洗錢及資恐的態樣與疑似洗錢表徵
2-1-1 洗錢及資恐態樣
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2-1-2 疑似洗錢的表徵
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CH2-2 銀行篇_金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務
2-2-1 防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑方法論
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2-2-2 銀行業風險基礎方法指引
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2-2-3 重要政治性職務人士指引
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2-2-4 銀行業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
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2-2-5 客戶審查實務
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2-2-6 交易監控實務
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CH2-3 證券期貨業_金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務
2-3-1 法源依據與適用範圍
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2-3-2 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度
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2-3-3 洗錢及資恐風險的評估
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2-3-4 防制洗錢及打擊資恐計畫
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2-3-5 專責單位及專責主管
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2-3-6 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之執行、稽核及聲明
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2-3-7 人員任用及訓練
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2-3-8 確認客戶身分措施
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2-3-9 姓名及名稱檢核政策與程序
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2-3-10 帳戶及交易的持續監控
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CH2-4 保險業_金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務
2-4-1 法源依據與適用範圍
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2-4-2 保險業洗錢類型及防制洗錢重點工作核心
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2-4-3 保險業的洗錢防制固有風險的評估
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2-4-4 保險業的洗錢防制抵減風險的手段
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2-4-5 保險業的洗錢案例與省思
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CH2-5 我國實際洗錢態樣與案例
2-5-1 運用偽變造身分或人頭帳戶相關案例
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2-5-2 偽造貨幣有價證券詐騙金融機構相關案例
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2-5-3 逃漏稅捐洗錢相關案例
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2-5-4 運用特殊管道通匯移轉洗錢相關案例
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2-5-5 吸金／公司提現脫產洗錢相關案例
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2-5-6 金融機構職員背信、侵占洗錢相關案例
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2-5-7 公務員、公職人員貪污瀆職洗錢相關案例
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2-5-8 法人負責人、職員背信、侵占洗錢相關案例
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PART 3 我國防制洗錢及打擊資恐法令
CH3-1 洗錢防制法(113年7月31日修訂)、資恐防制法與金融機構防制洗錢辦法
3-1-1 洗錢防制法(113年7月31日修訂)
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3-1-2 資恐防制法
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3-1-3 金融機構防制洗錢辦法
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3-1-4 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
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3-1-5 其他相關法令
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CH3-2 銀行類_防制洗錢及打擊資恐相關法令
3-2-1 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢
及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
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3-2-2 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
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3-2-3 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
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3-2-4 金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則
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3-2-5 其他相關法令
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CH3-3 證券、期貨類_防制洗錢及打擊資恐相關法令
3-3-1 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
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3-3-2 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
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3-3-3 其他相關法令
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CH3-4 保險類_防制洗錢及打擊資恐相關法令
3-4-1 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
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3-4-2 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
本節試題演練(線上題庫)
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3-4-3 其他相關法令
本節試題演練(線上題庫)
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附錄一、近年歷屆試題暨詳解
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附錄二、各類主題特訓(20題隨機出題)
複選題
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"日期/時間"題
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"金額"題
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"比例"題
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"機關/單位"題
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"計算"題
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附錄三、熱門法規特訓(20題隨機出題)
洗錢防制法(113.7.31修正)
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資恐防制法
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金融機構防制洗錢辦法
https://www.jody.com.tw/q?id=82594
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
https://www.jody.com.tw/q?id=82600
證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
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保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引https://www.jody.com.tw/q?id=82602